إعلان إلحاقي من شركة أسمنت المنطقة الشرقية بشأن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

1
Spread the love


أولاً – التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

ثانياً – التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

ثالثاً – التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

رابعاً – التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2020م، بواقع (2.25) ريال وبنسبة (٪22.5) من رأس المال وبمبلغ اجمالي قدره (315 مليون) ريـال. (مرفق)

خامساً – التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م، بواقع (2.5) ريـال للسهم وبنسبة (٪25) من رأس المال ومبلغ أجمالي قدره (350 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 13/09/1442هـ الموافق 25/04/2021م.

سادساً – التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

سابعاً – التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2021م.

ثامناً – التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / أحمد علي عبدالكريم اللحيدان – عضو مجلس إدارة مستقل – رئيساً للجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 01/01/2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 31/12/2021م وذلك بدلاً من رئيس اللجنة السابق الأستاذ / محمد بن ناصر النابت – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 29/12/2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

تاسعاً – التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي لها، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية لمدة (36) شهرا بدأت بتاريخ 07/02/2019م لغاية تاريخ 06/02/2022م يجدد تلقائياً لمدة مماثلة وتقدر قيمة التعاملات السنوية بحوالي (10 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

عاشراً – التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز الصغير مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل في كونه عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن وثائق تأمينية بقيمة تتجاوز 3,3 مليون ريال لعام 2021م تتمثل في (تأمين ممتلكات الشركة – تأمين المعدات – تأمين الشحن البحري) بدون شروط تفضيلية. (مرفق)





Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.